ppatk
-
Hukum
PPATK Sebut Ada Oknum Jual Ribuan Rekening Non Aktif Untuk Judi Online
Jakarta, Deras.id – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keungan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebut ada oknum yang mengumpulkan rekening non…
Selengkapnya » -
Berita
PPATK Ungkap Lebih 1000 Anggota Legislatif Terlibat Judi Online
Jakarta, Deras.id – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan temuan 1000 anggota dewan yang terlibat…
Selengkapnya » -
Berita
PPATK Temukan Perputaran Uang Tersangka Penipuan Tiket Coldplay Hampir Rp40 Miliar
Jakarta, Deras.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan perputaran uang dari hasil pemeriksaan tersangka penipuan tiket konser…
Selengkapnya » -
Nasional
Polri Minta PPATK Periksa 289 Rekening Panji Gumilang
Jakarta, Deras.id – Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang kembali disorot setelah terungkap miliki 289 rekening dengan akun yang berbeda.…
Selengkapnya » -
Berita
Terjerat Kasus Gratifikasi, Rekening Milik Andhi Pramono Dibekukan PPATK
Jakarta, Deras.id – Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono telah ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi. Rekening miliknya pun dibekukan…
Selengkapnya » -
Berita
PPATK Ungkap Modus Pencucian Uang di Kemenkeu
Jakarta, Deras.id – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap modus dugaan tindak pidana pencucian uang…
Selengkapnya » -
Berita
Sri Mulyani Berikan Klarifikasi Kepada Komisi XI DPR RI Soal Transaksi Janggal Rp349 Triliun
Jakarta, Deras.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, akhirnya memberikan klarifikasi kepada Komisi XI DPR RI secara terperinci soal transaksi janggal senilai Rp349…
Selengkapnya » -
Berita
Mahfud MD Sebut Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Bisa Diproses Hukum
Jakarta, Deras.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, transaksi mencurigakan yang ditemukan oleh…
Selengkapnya » -
Berita
Usut Harta Janggal Esha Rahmansah Abrar, Setneg Akan Konsultasi dengan KPK-PPATK
Jakarta, Deras.id – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) akan berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi…
Selengkapnya » -
Berita
Mahfud MD Akan Buka-Bukaan Laporan Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu ke DPR RI
Jakarta, Deras.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk buka-bukaan laporan transaksi fantastis Rp300…
Selengkapnya »
